Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Список литературы об истории создания и деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Указаны шифры хранения документов в фондах Национальной библиотеки Беларуси (НББ) и гиперссылки на полные тексты публикаций в сети Интернет и в базах данных, приобретенных или генерируемых библиотекой.
Дата редактирования: 25.08.2022.
Financial Action Task Force Mandate (2012–2020) [Electronic resource] // Financial Action Task Force. – Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FINAL%20FATF%20MANDATE%202012-2020.pdf. – Date of access: 25.08.2022.
Paris Economic Summit: Economic Declaration : July 16, 1989 // Public papers of the Presidents of the United States : George Bush : 1989 : in 2 bks / Office of the Federal Register, Nat. Arch. and Rec. Administration. – Washington, 1990. – Bk 2 : July 1 to December 31, 1989. – P. 961–969.
Александер, Д. А. Актуальные вопросы международно-правового статуса ФАТФ / Д. А. Александер // Науч. обозрение. Сер. Экономика и право. – 2020. – № 6. – С. 144–153.
Власов, А. Г. Совершенствование мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма / А. Г. Власов, Д. В. Попонова // Пром.-торговое право. – 2014. – № 12. – С. 52–57.
Шифр НББ: 3ОК7992
База данных: Электронный архив национальной периодики**
Гамбаров, Г. Д. Международно-правовые основы борьбы с финансовой преступностью в контексте их реализации (на примере ФАТФ) / Г. Д. Гамбаров // Юрид. наука. – 2015. – № 3. – С. 159–169.
Емелин, А. В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ / А. В. Емелин // Деньги и кредит. – 2012. – № 8. – С. 21–27.
Шифр НББ: 3ОК694
Каримов, Р. Р. Деятельность ФАТФ по противодействию финансирования терроризма / Р. Р. Каримов, И. А. Асеев // Евраз. юрид. журн. – 2018. – № 12. – С. 394–396.
Шифр НББ: 3//1485
Кириленко, В. С. Правовой статус ФАТФ / В. С. Кириленко // Эволюция научной мысли : сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф., Уфа, 5 окт. 2014 г. / Науч. центр "Аэтерна" ; отв. ред.: А. А. Сукиасян. – Уфа, 2014. – С. 133–134.
Карпов, Л. К. Международный стандарт по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Новая редакция рекомендаций ФАТФ. Перспективы применения в России / Л. К. Карпов // Закон и право. – 2012. – № 12. – С. 90–93.
Шифр НББ: 3ОК8479
Карпова Е. Н. Анализ эффективности функционирования региональных групп по типу ФАТФ / Е. Н. Карпова, А. В. Маслюк // Междисциплинарность науки как фактор инновационного развития : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., Таганрог, 9 нояб. 2019 г. : в 2 ч. / Междунар. центр инновац. исслед. ОМЕГА САЙНС ; редкол.: А. А. Сукиасян (отв. ред.) [и др.]. – Таганрог, 2019. – Ч. 2. – С. 65–68.
Кудас, І. Б. ФАТФ як міжнародно-правова інституція / І. Б. Кудас // Проблеми законності : зб. наук. пр. / Нац. юрид. акад. України. – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 216–225.
Магомедов, Ш. М. ФАТФ: первые 25 лет в архитектуре международных отношений. Сообщение 1. Эволюция концепции финансового мониторинга / Ш. М. Магомедов, М. В. Каратаев // Вестн. Рос. акад. естеств. наук. – 2014. – Т. 14, № 3. – С. 25–30.
Масайынов, Е. Е. ФАТФ как глобальный регулятор / Е. К. Майсаынов, С. А. Перстенева // Приоритетные векторы развития промышленности и сельского хозяйства : материалы IV междунар. науч.-практ. конф., Макеевка, 15 апр. 2021 г. : в 7 т. / Донбас. аграрная акад. ; гл. ред. В. И. Веретенников. – Макеевка, 2021. – Т. 5. – С. 86–89.
Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения : Рекомендации ФАТФ : с изм. от окт. 2021 г. : пер. с англ. / Группа разраб. финансовых мер борьбы с отмыванием денег. – М. : МУМЦФМ, 2012. – 191 с.
Мелкумян, К. С. Вызовы и противоречия деятельности ФАТФ / К. С. Мелкумян // Междунар. процессы. – 2017. – Т. 15, № 1. – С. 143–156.
Мелкумян, К. С. Неформальная структура в центре режима противодействия финансированию терроризма: проблемы эффективности / К. С. Мелкумян // Полис. Полит. исслед. – 2019. – № 2. – С. 149–160.
Шифр НББ: 3ОК1708
Мелкумян, К. С. ФАТФ в противодействии финансированию терроризма (специфика подхода) / К. С. Мелкумян // Вестн. МГИМО. – 2014. – № 1. – С. 88–96.
Миннибаева, А. А. Деятельность специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег (ФАТФ) и ее правовой статус / А. А. Миннибаева // Право и государство: теория и практика. – 2009. – № 5. – С. 65–68.
Миннибаева, А. А. Юридическая природа Сорока рекомендаций ФАТФ и Девяти специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма / А. А. Миннибаева // Право и государство: теория и практика. – 2010. – № 11. – С. 83–86.
Печников, А. П. К вопросу о правовом статусе ФАТФ / А. П. Печников // Миграц. право. – 2014. – № 2. – С. 32–33.
Шифр НББ: 3ОК15917
Пузырев, С. А. Тенденции деятельности ФАТФ по противодействию угрозам глобальной финансовой системе / С. А. Пузырев // Вест. экон. безопасности. – 2020. – № 3. – С. 302–306.
Савин А. И. Международное сотрудничество в области борьбы с отмыванием преступных доходов (на примере деятельности ФАТФ) / А. И. Савин // Вопр. гуманитар. наук. – 2016. – № 4. – С. 101–103.
Шифр НББ: 3ОК11693
Сорок рекомендаций : 20 июня 2003 г. (включая изм. от 22 окт. 2004 г.) [Электронный ресурс] / Группа разраб. финансовых мер борьбы с отмыванием денег // Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию. – Режим доступа: https://eurasiangroup.org/files/documents/40_recomendations.pdf. – Дата доступа: 25.08.2022.
Специальные Рекомендации по предотвращению финансирования терроризма [Электронный ресурс] / Группа разраб. финансовых мер борьбы с отмыванием денег // Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию. – Режим доступа: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/FATF_documents/rec_meth_high_level/9_special_recomenda.... – Дата доступа: 25.08.2022.
Хаданович, А. Международный форум ФАТФ в Китае: итоги и перспективы / А. Хаданович // Вестн. Ассоц. белорус. банков. – 2018. – № 10. – С. 15–16.
Шифр НББ: 3ОК8100
Шашкова, А. В. Международные стандарты ФАТФ 2012 года / А. В. Шашкова // Моск. журн. междунар. права. – 2015. – № 3. – С. 79–93.
Шифр НББ: 3ОК1359
Annual report, 2020–2021 / Financial Action Task Force. – Paris : FATF/OECD, 2021. – 78 p.
Cox, D. International money-laundering regulation – the role of the Financial Action Task Force / D. Cox // Handbook of anti-money laundering / D. Cox. – Chichester, West Sussex, 2014. – Chap. 3. – P. 21–58.
База данных: ProQuest Ebook Central **
Ethnically or Racially Motivated Terrorism Financing : FATF report / Financial Action Task Force. – Paris : FATF/OECD, 2021. – 46 p.
Financial Action Task Force: 30 years : 1989–2019 / Financial Action Task Force. – Paris : FATF/OECD, 2019. – 99 p.
Gardner, K. L. Fighting terrorism the FATF way / K. L. Gardner // Global governance. – 2007. – Vol. 13, № 3. – P. 325–345.
Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment and Mitigation / Financial Action Task Force. – Paris : FATF/OECD, 2021. – 57 p.
Heng, Y.-K. The other war on terror revealed: global governmentality and the Financial Action Task Force’s campaign against terrorist financing / Y.-K. Heng, K. McDonagh // Rev. of intern. studies. – 2008. – Vol. 34, № 3. – P. 553–573.
International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation : the FATF Recommendations / Financial Action Task Force. – Paris : FATF/OECD, 2019. – 134 p.
Money Laundering and Terrorist Financing Risks Arising from Migrant Smuggling: FATF report / Financial Action Task Force. – Paris : FATF/OECD, 2022. – 75 p.
Money Laundering from Environmental Crimes : FATF report / Financial Action Task Force. – Paris : FATF/OECD, 2021. – 67 p.
Nance, M. T. The regime that FATF built: an introduction to the Financial Action Task Force / M. T. Nance // Crime law and social change. – 2018. – Vol. 69, № 2. – P. 109–129.
Nance, M. T. Re-thinking FATF: an experimentalist interpretation of the Financial Action Task Force / M. T. Nance // Crime law and social change. – 2018. – Vol. 69, № 2. – P. 131–152.
Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators / Financial Action Task Force, Egmont Group of Financial Intelligence Units. – Paris : FATF/OECD, 2021. – 8 p.
** Информационные ресурсы, приобретенные или генерируемые Национальной библиотекой Беларуси. Доступ осуществляется с компьютеров библиотеки. О возможности удаленной работы с базами данных читайте здесь.
