Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов

Ананикян, Д.С. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств подразделениями финансовых разведок развитых стран: международный опыт / Д.С. Ананикян // Актуал. проблемы соврем. науки. – 2012. – № 4. – С. 50–56.
Шифр НББ: 3ОК10217

Волков, В.В. Перспективы развития системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств / В.В. Волков, Д.С. Ананикян // Закон и право. – 2012. – № 11. – С. 115–119.
Шифр НББ: 3ОК8479

Вудз, М. Что нарушители санкций будут делать дальше : [о борьбе с отмыванием нелегал. доходов] / М. Вудз // Вестн. Ассоц. белорус. банков. – 2012. – № 17. – С. 37–42.
Шифр НББ: 3ОК8100

Галата, К.А. Оффшорные зоны. Контроль и международное сотрудничество на современном этапе / К.А. Галата // Междунар. экономика. – 2011. – № 2. – С. 64–72.
Шифр НББ: 3ОК15352

Гриб, В.Г. К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации преступных доходов на международном уровне / В.Г. Гриб // Междунар. публич. и част. право. – 2012. – № 2. – С. 24–27.
Шифр НББ: 3ОК9557

Денисов, И.К. Международно-правовое регулирование в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, и его влияние на национальное законодательство / И.К. Денисов // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер. Юрид. науки. – 2011. – № 3. – С. 148–156.
Шифр НББ: 3ОК16315

Жукова, В.П. Роль Совета Безопасности ООН в борьбе с финансированием терроризма / В.П. Жукова // Соврем. право. – 2010. – № 12. – С. 141–144.
Шифр НББ: 3ОК8524

Зенькович, Е.В. Правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на рынке ценных бумаг : учеб.-практ. пособие / Е.В. Зенькович ; под ред. Л.Л. Попова. – М. : Волтерс Клувер, 2011. – 144 с.
Шифр НББ: 1//323692(039)

Киселев, И.А. Борьба с отмыванием преступных доходов : практ. пособие для сотрудников правоохран. органов / И.А. Киселев ; Междунар. учеб.-метод. центр финансового мониторинга. – М. : Юриспруденция, 2010. – 86 с.
Шифр НББ: 1//241994(039)

Мащенский, Д. Внедрение международных стандартов по ПОД/ФТ в национальное законодательство / Д. Мащенский // Валют. регулирование и ВЭД. – 2010. – № 9. – С. 4–14.
Шифр НББ: 3ОК9801

Мащенский, Д. Меры по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов: внесенные изменения / Д. Мащенский // Консультант бухгалтера. – 2011. – № 4. – С. 50–56.
Шифр НББ: 3ОК15969

Мащенский, Д. Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма (новые аспекты) / Д. Мащенский // Валют. регулирование и ВЭД. – 2011. – № 6. – С. 38–43 ; № 7. – С. 26–31.
Шифр НББ: 3ОК9801

Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов : сб. док. / сост. В.С. Овчинский. – М. : Инфра-М, 2010. – 639 с.
Шифр НББ: 1//231101(039)

Миннибаева, А.А. Юридическая природа Сорока рекомендаций ФАТФ и Девяти специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма / А.А. Миннибаева // Право и государство: теория и практика. – 2010. – № 11. – С. 83–86.
Шифр НББ: 3ОК15643

Мурадян, С.В. Организационно-правовые основы деятельности государств по противодействию финансированию терроризма и легализации преступных доходов в рамках ЕАГ / С.В. Мурадян // Вестн. Моск. ун-та МВД России. – 2011. – № 6. – С. 262–269.
Шифр НББ: 3ОК12726

Петрова, Г.В. Предотвращение финансирования терроризма в международном финансово-правовом регулировании / Г.В. Петрова // Междунар. уголов. право и междунар. юстиция. – 2010. – № 3. – С. 7–12.
Шифр НББ: 3//174

Подобед, Т.С. Международно-правовые рекомендации по противодействию финансированию терроризма и их учет при его предупреждении / Т.С. Подобед // Рос. следователь. – 2012. – № 7. – С. 44–48.
Шифр НББ: 3ОК8368

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма : практ. рук. для банк. специалистов : пер. с англ. / П.-Л. Шатен [и др.]. – М. : Альпина Паблишерз, 2011. – 314 с.
Шифр НББ: 1//335919(039)

Ревенков, И.В. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации / И.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Деньги и кредит. – 2011. – № 4. – С. 30–35.
Шифр НББ: 3ОК694

Сафонов, М. Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма / М. Сафонов // Междунар. экономика. – 2011. – № 12. – С. 32–45.
Шифр НББ: 3ОК15352

Фомин, В.Н. Международные стандарты ФАТФ по борьбе с отмыванием денежных средств / В.Н. Фомин // Финансовое право. – 2012. – № 8. – С. 13–15.
Шифр НББ: 3ОК9954

Хаданович, А. Выявление банками подозрительных финансовых операций / А. Хаданович // Вестн. Ассоц. белорус. банков. – 2011. – № 28. – С. 18–23.
Шифр НББ: 3ОК8100

Хаданович, А. Из банковской практики : [о предотвращении легализации преступ. доходов в банках] / А. Хаданович // Вестн. Ассоц. белорус. банков. – 2012. – № 2. – С. 15–19.
Шифр НББ: 3ОК8100

Хаданович, А. Комментарий к Закону Республики Беларусь от 14 июня 2010 г. № 132-З "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" / А. Хаданович // Консультант бухгалтера. – 2010. – № 9. – С. 86–92.
Шифр НББ: 3ОК15969

Хаданович, А. Основные направления совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ : [о предотвращении легализации доходов, получ. преступ. путем, и финансировании террорист. деятельности в Беларуси] / А. Хаданович // Валют. регулирование и ВЭД. – 2010. – № 12. – С. 15–16 ; 2011. – № 1. – С. 9–16 ; № 2. – С. 16–20.
Шифр НББ: 3ОК9801

Хаданович, А. ПОД/ФТ: ответы на вопросы банков : [о мерах по предотвращению легализации преступ. доходов] / А. Хаданович // Вестн. Ассоц. белорус. банков. – 2011. – № 28. – С. 3–8.
Шифр НББ: 3ОК8100

Харук, А.Л. Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем (ретроспективный анализ) / А.Л. Харук // Рос. следователь. – 2010. – № 22. – С. 34–39.
Шифр НББ: 3ОК8368

Politically exposed persons : preventive measures for the banking sector / T.S. Greenberg [et al.] ; World Bank, Stolen Asset Recovery Initiative. – Washington : The World Bank, 2010. – XVIII, 103 p.
Шифр НББ: 1И//247928(039)

Zerzan, A. New technologies, new risks? : innovation and countering the financing of terrorism / A. Zerzan ; World Bank. – Washington : The World Bank, 2010. – X, 36 p.
Шифр НББ: 1И//217418(039)