347.734 – Банковское дело
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма : практ. рук. / П.-Л. Шатен [и др.] ; пер. с англ.: А. Портянкина. – М. : Альпина Паблишер, 2015. – 314 с.
Шифр НББ: 1//543389(039)
Тематическая рубрика: 347.734 – Банковское дело
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
