Financial Action Task Force
List of literature on the history of establishment and activities of the Financial Action Task Force (FATF).
The list includes call numbers of the documents in the National Library of Belarus (NLB) and hyperlinks to full texts of publications on the Internet and in the databases acquired or generated by the Library.
Last modified: 25.08.2022.
Financial Action Task Force Mandate (2012–2020) [Electronic resource] // Financial Action Task Force. – Mode of access: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FINAL%20FATF%20MANDATE%202012-2020.pdf. – Date of access: 25.08.2022.
Paris Economic Summit: Economic Declaration : July 16, 1989 // Public papers of the Presidents of the United States : George Bush : 1989 : in 2 bks / Office of the Federal Register, Nat. Arch. and Rec. Administration. – Washington, 1990. – Bk 2 : July 1 to December 31, 1989. – P. 961–969.
Александер, Д. А. Актуальные вопросы международно-правового статуса ФАТФ / Д. А. Александер // Науч. обозрение. Сер. Экономика и право. – 2020. – № 6. – С. 144–153.
Власов, А. Г. Совершенствование мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма / А. Г. Власов, Д. В. Попонова // Пром.-торговое право. – 2014. – № 12. – С. 52–57.
NLB call number: 3ОК7992
Database: Electronic archive of national periodicals**
Гамбаров, Г. Д. Международно-правовые основы борьбы с финансовой преступностью в контексте их реализации (на примере ФАТФ) / Г. Д. Гамбаров // Юрид. наука. – 2015. – № 3. – С. 159–169.
Емелин, А. В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ / А. В. Емелин // Деньги и кредит. – 2012. – № 8. – С. 21–27.
NLB call number: 3ОК694
Каримов, Р. Р. Деятельность ФАТФ по противодействию финансирования терроризма / Р. Р. Каримов, И. А. Асеев // Евраз. юрид. журн. – 2018. – № 12. – С. 394–396.
NLB call number: 3//1485
Кириленко, В. С. Правовой статус ФАТФ / В. С. Кириленко // Эволюция научной мысли : сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф., Уфа, 5 окт. 2014 г. / Науч. центр "Аэтерна" ; отв. ред.: А. А. Сукиасян. – Уфа, 2014. – С. 133–134.
Карпов, Л. К. Международный стандарт по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Новая редакция рекомендаций ФАТФ. Перспективы применения в России / Л. К. Карпов // Закон и право. – 2012. – № 12. – С. 90–93.
NLB call number: 3ОК8479
Карпова Е. Н. Анализ эффективности функционирования региональных групп по типу ФАТФ / Е. Н. Карпова, А. В. Маслюк // Междисциплинарность науки как фактор инновационного развития : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., Таганрог, 9 нояб. 2019 г. : в 2 ч. / Междунар. центр инновац. исслед. ОМЕГА САЙНС ; редкол.: А. А. Сукиасян (отв. ред.) [и др.]. – Таганрог, 2019. – Ч. 2. – С. 65–68.
Кудас, І. Б. ФАТФ як міжнародно-правова інституція / І. Б. Кудас // Проблеми законності : зб. наук. пр. / Нац. юрид. акад. України. – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 216–225.
Магомедов, Ш. М. ФАТФ: первые 25 лет в архитектуре международных отношений. Сообщение 1. Эволюция концепции финансового мониторинга / Ш. М. Магомедов, М. В. Каратаев // Вестн. Рос. акад. естеств. наук. – 2014. – Т. 14, № 3. – С. 25–30.
Масайынов, Е. Е. ФАТФ как глобальный регулятор / Е. К. Майсаынов, С. А. Перстенева // Приоритетные векторы развития промышленности и сельского хозяйства : материалы IV междунар. науч.-практ. конф., Макеевка, 15 апр. 2021 г. : в 7 т. / Донбас. аграрная акад. ; гл. ред. В. И. Веретенников. – Макеевка, 2021. – Т. 5. – С. 86–89.
Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения : Рекомендации ФАТФ : с изм. от окт. 2021 г. : пер. с англ. / Группа разраб. финансовых мер борьбы с отмыванием денег. – М. : МУМЦФМ, 2012. – 191 с.
Мелкумян, К. С. Вызовы и противоречия деятельности ФАТФ / К. С. Мелкумян // Междунар. процессы. – 2017. – Т. 15, № 1. – С. 143–156.
Мелкумян, К. С. Неформальная структура в центре режима противодействия финансированию терроризма: проблемы эффективности / К. С. Мелкумян // Полис. Полит. исслед. – 2019. – № 2. – С. 149–160.
NLB call number: 3ОК1708
Мелкумян, К. С. ФАТФ в противодействии финансированию терроризма (специфика подхода) / К. С. Мелкумян // Вестн. МГИМО. – 2014. – № 1. – С. 88–96.
Миннибаева, А. А. Деятельность специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег (ФАТФ) и ее правовой статус / А. А. Миннибаева // Право и государство: теория и практика. – 2009. – № 5. – С. 65–68.
Миннибаева, А. А. Юридическая природа Сорока рекомендаций ФАТФ и Девяти специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма / А. А. Миннибаева // Право и государство: теория и практика. – 2010. – № 11. – С. 83–86.
Печников, А. П. К вопросу о правовом статусе ФАТФ / А. П. Печников // Миграц. право. – 2014. – № 2. – С. 32–33.
NLB call number: 3ОК15917
Пузырев, С. А. Тенденции деятельности ФАТФ по противодействию угрозам глобальной финансовой системе / С. А. Пузырев // Вест. экон. безопасности. – 2020. – № 3. – С. 302–306.
Савин А. И. Международное сотрудничество в области борьбы с отмыванием преступных доходов (на примере деятельности ФАТФ) / А. И. Савин // Вопр. гуманитар. наук. – 2016. – № 4. – С. 101–103.
NLB call number: 3ОК11693
Сорок рекомендаций : 20 июня 2003 г. (включая изм. от 22 окт. 2004 г.) [Электронный ресурс] / Группа разраб. финансовых мер борьбы с отмыванием денег // Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию. – Режим доступа: https://eurasiangroup.org/files/documents/40_recomendations.pdf. – Дата доступа: 25.08.2022.
Специальные Рекомендации по предотвращению финансирования терроризма [Электронный ресурс] / Группа разраб. финансовых мер борьбы с отмыванием денег // Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию. – Режим доступа: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/FATF_documents/rec_meth_high_level/9_special_recomenda.... – Дата доступа: 25.08.2022.
Хаданович, А. Международный форум ФАТФ в Китае: итоги и перспективы / А. Хаданович // Вестн. Ассоц. белорус. банков. – 2018. – № 10. – С. 15–16.
NLB call number: 3ОК8100
Шашкова, А. В. Международные стандарты ФАТФ 2012 года / А. В. Шашкова // Моск. журн. междунар. права. – 2015. – № 3. – С. 79–93.
NLB call number: 3ОК1359
Annual report, 2020–2021 / Financial Action Task Force. – Paris : FATF/OECD, 2021. – 78 p.
Cox, D. International money-laundering regulation – the role of the Financial Action Task Force / D. Cox // Handbook of anti-money laundering / D. Cox. – Chichester, West Sussex, 2014. – Chap. 3. – P. 21–58.
Database: ProQuest Ebook Central **
Ethnically or Racially Motivated Terrorism Financing : FATF report / Financial Action Task Force. – Paris : FATF/OECD, 2021. – 46 p.
Financial Action Task Force: 30 years : 1989–2019 / Financial Action Task Force. – Paris : FATF/OECD, 2019. – 99 p.
Gardner, K. L. Fighting terrorism the FATF way / K. L. Gardner // Global governance. – 2007. – Vol. 13, № 3. – P. 325–345.
Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment and Mitigation / Financial Action Task Force. – Paris : FATF/OECD, 2021. – 57 p.
Heng, Y.-K. The other war on terror revealed: global governmentality and the Financial Action Task Force’s campaign against terrorist financing / Y.-K. Heng, K. McDonagh // Rev. of intern. studies. – 2008. – Vol. 34, № 3. – P. 553–573.
International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation : the FATF Recommendations / Financial Action Task Force. – Paris : FATF/OECD, 2019. – 134 p.
Money Laundering and Terrorist Financing Risks Arising from Migrant Smuggling: FATF report / Financial Action Task Force. – Paris : FATF/OECD, 2022. – 75 p.
Money Laundering from Environmental Crimes : FATF report / Financial Action Task Force. – Paris : FATF/OECD, 2021. – 67 p.
Nance, M. T. The regime that FATF built: an introduction to the Financial Action Task Force / M. T. Nance // Crime law and social change. – 2018. – Vol. 69, № 2. – P. 109–129.
Nance, M. T. Re-thinking FATF: an experimentalist interpretation of the Financial Action Task Force / M. T. Nance // Crime law and social change. – 2018. – Vol. 69, № 2. – P. 131–152.
Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators / Financial Action Task Force, Egmont Group of Financial Intelligence Units. – Paris : FATF/OECD, 2021. – 8 p.
** Information resources acquired or generated by the National Library of Belarus and available on the Library's computers only.
